【新手必看】区块链反诈知识必知必会

Elon Musk 21天前 39

背景


近几年,一些不法分子利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,大肆非法敛财,实施诈骗,投资者要谨防打着“区块链”“虚拟货币”旗号实施诈骗的行为,不要盲目相信天花乱坠的承诺,需树立正确的货币观念和投资理念,提高风险意识。


在各位区块链经历中,或多或少都听到过其中一个案例,受害人可能是陌生人,可能是你的熟人,也可能是自己。


我在自己聊天记录里随便搜搜“骗子”、“骗局”,相关聊天记录都是上百条。为了防止以后自己或者亲朋好友被骗,会分几篇文章介绍常见的骗局,给出对应分析和应对方法。


注意,本文内举的例子,都是在我的微信群收集到的实例。


写在最前面


第一,大家都致力于在币圈探寻发财之路,而很多菜鸟确忘记了如何先保护好已有的资产。币圈保护财富的方法和传统的不太一样。控制在自己手里的,才是你的财富,切记。


第二,在币圈大家的信息来源第一是靠搜索,第二是靠各种群(微信、电报、Discord等)。所以针对第一条,我对大家的建议是:不要用百度,不要用百度,不要用百度。


反诈之旅开始


根据网上资料,我们一般可以把诈骗分为以下三类,每个分类还有诸多小类。


传统诈骗
发币交易诈骗
钓鱼网站诈骗
冒充工作人员、公检人员诈骗
披着“区块链”外衣的网络传销案
网络交友等杀猪盘


1.1 法币交易诈骗


犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易,通过微信、支付宝、银行卡等进行付款,收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款,达到行骗目的。


应对方法:
不要轻易任何在平台上发起的,以便宜为诱饵,让你线下交易的任何人。线下交易只能发生在以下情况:


双方都是熟人,对彼此都信任
双方不太熟,但是有一个人愿意做中间人担保(这种事情对中间人压力很大,如果需要,记得给别人发红包感谢)


1.2 钓鱼网站诈骗


此类骗局会伪造知名交易所的页面,伪造项目方私募网站,伪造交易所发送邮件、手机短信等,用户一旦打开该钓鱼网站后,会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息,骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户,转移资金等,从而窃取数字资产。


实例:


这哥们下载了假钱包,这5.5wu被盗了


下面这个是在百度下了钓鱼软件之后的损失,关键的是这个账号还在持续骗人,而且百度首页还搜得到。


推特也好多改大小写,相近字母的骗局
TG记得认准官方的,大小写都不能错,比如币安:tg币安官方链接请认准https://t.me/BinanceChinese
应对方法:
记住以下常用常用钱包官网和下载地址,任何一个不匹配的,都是假的,如果你不确认,下载之前一定要找有经验的人再三确认,因为一旦下载了,币丢失基本是找不回的。


imToken官网:https://token.im/
TokenPocket官网:https://www.tokenpocket.pro/
Math麦子钱包官网:https://mathwallet.org/zh-cn/
Metamask小狐狸钱包:https://metamask.io/
Onekey硬件钱包:https://onekey.so/


1.3 冒充平台工作人员、公检人员诈骗


此类骗局骗子会冒充平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检人员等名义与你联系(微信、QQ、电报、电话等)。


以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险,或谎称用户的交易触发了风控,资金存在风险为由,要求您配合安全排查,需要用户点击骗子发送的链接,登录账户,并填写资金密码来进行安全验证,解除账户风险/冻结。


利用您的恐慌心理,骗取您的账号信息,或者诱导您完成提币或转款。


还有币安其实都很正常,老是有人说不能认证、要清退之类的。。都是骗子,当心点。


这个实例太多了,不知道在多少个群里见到咨询说收到了三大平台或者其他交易所的电话了。以下对话是不是很眼熟、耳熟?


刚才一个香港电话打过来,问我是不是我本人,说火币网安全中心的,有没有这一说?是骗子吗?


记住:基本上香港的电话不是卖东西就是骗子。


应对方法:
客服告诉我币安不会电话用户的,说明刚刚的电话是骗子,大家注意一下。基本每个正规交易所APP开机提示都会说明,这些交易所不会电话用户的。凡是接到自称XX交易所的,直接挂断拉黑就可以了。


1.4 披着“区块链”外衣的网络传销案,资金盘等


不法分子利用“区块链”“虚拟货币”等新概念,打着如“币圈第一大资金盘”的幌子,利用区块链技术、以数字货币为交易媒介,进行网络传销,实施诈骗。


大家一定注意,所有陌生人加你推荐持U挖矿,持有jst挖矿,还有持有sun挖矿,还有持U挖win的,全部是骗子,可能潜伏在东南亚边境的犯罪团伙,给你的dapp是钓鱼网站,你授权他们的dapp,你的钱包资产就属于他们的了!资产会被盗光!提醒大家千万注意!这个犯罪团伙人越来越多,潜伏进入各个群里,私下加好友套近乎,然后推荐给你!大家一定不要参与!


骗局特征


编造故事、设计模式吸引投资者眼球;
欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强
将“区块链”“去中心化”“开放源代码”等技术宣称为自家虚拟币的技术构造;
交易平台服务器放置在境外,境内行骗、境外数钱,为提前跑路做好准备。
网络化、跨境化明显
存在多种违法风险
这里说个有意思的事情,为了看骗子怎么骗人的,我蹲守在孺子牛的社区一个多月,看他们天天怎么骗人。


实例:
我有一个伙伴,就是这样被一个人拉群,群里一堆托和骗子集团成员,每天展示收益超级多,结果被骗了几十万~


盘古社区
孺子牛
应对方法:
一般这种骗局,被骗的都是大爷大妈,币圈小年轻基本很难被忽悠。所以需要注意的是自己父母有没有中招。


1.5 网络交友等杀猪盘


冒充或者盗取好友社交账号或通过网络恋爱、网络交友、投资老师等身份添加微信、QQ、telegram等并拉您入群。


冒充朋友的话会以借贷、周转等理由向您借币;


冒充投资老师的就以高额利诱(如“搬砖套利”、“高额返利”、“带单操作”、“存币生息”等形式),加上群友不断收益晒单的刺激,引导用户充值并骗取资金。


骗局特征:
高喊宣传语:“错过了万倍的比特币,你还要错过万倍的×××币吗?×××币,比特币更牛逼,你投资了×××币,就能快速实现财富自由”。
一般都是所谓的大神开设的,收费标准看该“大神”的影响力,从几百元到几十万甚至几百万不等,加群后每天给你分析行情、教你买卖。
“我们的项目跟别人不一样,我们有著名的投资人×××,这是区块链技术大牛,在业内很有知名度的。你可以到网上去查一下他们的资料,就知道他们有多厉害了。”
应对方法
记住天下没有免费的午餐,你盯的是高额回报,人家盯的是你的本金。
可能全群除了你一个,其他都是骗子。

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